【共同通信】地銀、資金洗浄疑いで口座解約

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【共同通信】地銀、資金洗浄疑いで口座解約

地銀では、マネーロンダリング（資金洗浄）に使われている疑いが強いと判断した場合に、

普通預金口座を取引停止や解約出来るようにするそうです。

従来は、疑いがあっても、法令違反に当たるか判断が難しく、対策を取りにくかったようです。

  • 取引目的や住所などの確認に応じない
  • 一定期間口座の利用がない
  • 口座名義人が存在しない、あるいは本人の意思によらずに開設

などのケースが該当します。